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外国人坐网约车遭遇抢劫陈某及其集团上百银行账户被菲律宾冻结

2024年06月06日 12:00 浏览：22409 来源：菲社网

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法院紧急冻结陈姓商人及MFT集团138个银行账户

坐网约车也不安全? 外国人途中遭司机洗劫

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法院紧急冻结陈姓商人及MFT集团138个银行账户

【菲社网专讯】应反洗钱委员会（AMLC）的要求，上诉法院已下令冻结Maria Francesca "Mika" Tan（MFT）集团及其相关高管的银行、投资和保险账户，冻结期限为20天。

此次冻结行动共涉及138个银行账户、4个证券账户和4个保险账户，这些账户均与MFT集团、Foundry Ventures I公司、Mondial Medical Technologies公司及包括Mika、Christian Konstantin、Roxanne G. Agbayani、Enrique Eduardo D. Tan、Charles Edward D. Tan和Luis Gabriel R. Cancio, Jr.在内的个人紧密相关。

据证券交易委员会（SEC）指控，MFT集团在未获得必要许可的情况下向公众募集投资，承诺提供高达12%至18%的保证回报，并通过期票发放，月利率在1%至1.5%之间。投资者通常会收到期票或借贷协议作为投资凭证。

此外，企业监督机构也收到了多起投诉，称MFT集团多年来一直存在拖欠投资者还款的情况。

在发现该集团资产与非法活动可能存在关联后，上诉法院已指示对这些账户进行调查。AMLC将有120天的时间进行详尽的调查。

MFT集团此前已因在未获监管机构必要许可的情况下向公众募集投资而陷入舆论风波。若被定罪，相关责任方可能面临高达500万披索的罚款、21年的监禁，或两者并罚。

今年4月，证券交易委员会已向该集团及其管理人员和董事发出了停止令，要求他们立即停止任何形式的投资招揽活动。

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坐网约车也不安全? 外国人途中遭司机洗劫

【菲社网专讯】菲律宾媒体GMA报道称，一名多米尼加共和国公民使用叫车应用程序出行，但在网约车绕道圣胡安市(San Juan)Maytunas社区时司机突然宣布抢劫。

这名外国人原计划从奎松市前往马卡蒂市，但司机在途中改变了路线。

受害者失去了夹克、包和手机，然后将受害人丢弃在路旁并加速逃逸。

警方通过受害者提供的司机信息迅速定位到嫌疑人，成功追回所有被盗物品，嫌疑人及其同居伴侣因隐藏证据被逮捕。