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菲律宾上诉法院解除对王等人的账户冻结令

2022年09月04日 06:09 浏览：48535 来源：菲社网

【菲律宾新闻网】菲律宾上诉法院近日确认维持原审法院裁决的决定，取消针对赌场中介金旺(Kim Wong)、一家公司和另外两人的银行账户发出的资产保全冻结令(APO)，这些账户此前被怀疑与2016年孟加拉银行被盗的8100万美元洗钱案有关。

在助理法官Fernanda Lampas Peralta撰写的两页决议中，上诉法院维持了2022年4月29日的裁决，驳回了反洗钱委员会(AMLC)提出的复议动议。

上诉法院表示：“根据申请人()提出的重新考虑法院2022年4月29日决定的动议，以及私人被告(Wong、Eastern Hawaii Leisure Co .Ltd .Qioqiao和Xu)在对该动议的评论/反对意见中的论点，法院再次对该案进行了认真而明智的研究。"

它补充说：“法院没有动摇重新考虑的决心。法院在上述裁决中仔细审查、权衡并通过了动议中提出的问题。该动议没有提出任何新的实质性问题，也没有提出任何令人信服和令人信服的理由来证明有理由重新考虑法院的裁决。”

上诉法院在4月29日的裁决中认为，马尼拉地方初审法院在批准菲律宾国家银行账户的资产保全令时没有严重滥用自由裁量权，并指出“初审法院在批准私人被告提出的取消资产保全令的动议时没有严重滥用自由裁量权。”

根据法庭记录，地区初审法院批准了王进等人提出的解除资产保全令的动议，因为这些账户是在孟加拉银行在纽约州美联储银行的银行账户被黑客攻击之前，在联合银行(后来并入PNB)开立的。

一审法院在裁决中称，反洗钱委员会未能证明王进等人与PhilRem Service Corporation合谋从事非法活动，也未能证明他们事先知道后者汇入其账户的10亿比索属于孟加拉银行。

法院还指出，金国王和东夏威夷休闲有限公司分别向反洗钱委员会上交了460万美元和4.88亿比索，以证明其诚意。

资产保全令的签发源于2016年反洗钱委员会向马尼拉地方审判法院提出的民事没收申请，以追回孟加拉银行被盗资金。

上诉法院在4月29日的裁决中说：“被告审判法院在批准解除资产保全令的动议时严重滥用自由裁量权的论点，因为存在‘可能的原因，私人被告的银行账户与黑客的非法活动有关’，这足以说明主要案件仍有待被告审判法院审理。”

它补充称：“此案是一个适当的诉讼程序，旨在解决私人被告的银行账户是否与黑客攻击等非法活动有关的问题。”